‘ĐẠI GIA’ ĐÁNH BẠC 10 TRIỆU USD TRONG KHÁCH SẠN PULLMAN BỊ TRUY TỐ TRONG ĐƯỜNG DÂY LỪA ĐẢO TIỀN ẢO ĐA CẤP

Vụ án liên quan đến Vũ Phong, người từng “đốt” hơn 10 triệu USD trong sòng bạc khách sạn Pullman, đang gây xôn xao dư luận khi ông này tiếp tục bị truy tố với vai trò quan trọng trong đường dây lừa đảo tiền ảo đa cấp quy mô lớn. Những chi tiết trong hồ sơ tố tụng hé lộ một mạng lưới tinh vi, nơi hàng nghìn nhà đầu tư bị cuốn vào giấc mơ lợi nhuận ảo và mất trắng hàng chục tỷ đồng.

Đường dây tiền ảo đa cấp với quy mô hàng nghìn người

Đằng sau lớp vỏ marketing hoành tráng và những lời hứa làm giàu thần tốc là cách vận hành tinh vi của một mô hình đa cấp bị cáo buộc nhằm chiếm đoạt tài sản. Phần dưới đây giúp bạn hiểu rõ cách nhóm cầm đầu hoạt động, vai trò của từng bị can và vì sao hàng nghìn người bị cuốn vào chiếc bẫy lợi nhuận.

Vai trò của công ty BBI và BBA

Viện Kiểm sát xác định Công ty BBI do Hồ Quốc Anh điều hành, còn Công ty BBA do Thân Văn Thoại lập ra để triển khai các hoạt động liên quan đến ứng dụng thương mại điện tử BBI Mall và đồng tiền ảo CBP. Hai người này bị cáo buộc đã tạo dựng các công cụ, ứng dụng và thông tin đánh lừa nhà đầu tư nhằm lôi kéo dòng tiền đổ vào hệ thống, sau đó chiếm đoạt.

Vũ Phong trở thành “mắt xích” quan trọng

Từ đầu năm 2021, Vũ Phong và một số người được cấp lượng lớn CBP để lập tài khoản đầu tư trên nền tảng Speeding.vip. Họ tổ chức hội thảo, tọa đàm, lớp học tại Công ty BBA để quảng bá rằng CBP là đồng tiền có giá trị thực, sẽ tăng trưởng mạnh nếu đầu tư số lượng lớn. Việc này tạo cảm giác về một hệ sinh thái công nghệ giàu tiềm năng, khiến nhiều nhà đầu tư tin tưởng chuyển tiền.

Cách nhóm bị can thao túng và chiếm đoạt

Những lớp học như Câu Lạc Bộ Triệu Phú, Lớp Triệu Phú hay Lớp VIP đều được tổ chức với mục tiêu duy nhất là điều hướng tâm lý nhà đầu tư. Trong khi miệng thì nói về “nhà máy in tiền”, nhóm của Thoại lại trực tiếp thao túng giá CBP, kiểm soát lệnh rút, đặt ra mức giá ảo để tạo cảm giác đồng tiền đang tăng chóng mặt. Nhà đầu tư vì thế liên tục rót thêm tiền, chuyển nhượng tài sản để mua CBP hoặc USDT theo hướng dẫn và bị chiếm đoạt.

Quy mô thiệt hại và hệ thống đa cấp khổng lồ

Sự bành trướng của đường dây này không diễn ra ngẫu nhiên mà xuất phát từ việc tổ chức bài bản các lớp học, sự kiện và mô hình hoa hồng đậm chất đa cấp. Phần dưới đây giúp bạn hình dung số lượng thành viên, số tiền bị chiếm đoạt và cách Vũ Phong đóng góp vào sự mở rộng của hệ thống.

Hơn một triệu tài khoản được tạo

Theo cơ quan tố tụng, đường dây đã thu hút 1,2 triệu tài khoản được mở bởi gần 10.000 thành viên. Chỉ riêng mạng lưới của Vũ Phong đã có hơn 4.950 thành viên, tạo ra hơn một triệu tài khoản ảo phục vụ cho việc huy động vốn, quảng bá CBP và mở rộng cộng đồng.

Tổng số tiền bị chiếm đoạt

Mới chỉ có 33 bị hại trình báo, nhưng số tiền nhóm của Thoại và Hồ Quốc Anh chiếm đoạt đã vượt mốc 45 tỷ đồng. Đây mới chỉ là phần bề nổi của vụ án, khi nhiều người vẫn chưa lên tiếng hoặc chưa nhận thức được mức độ mình bị lừa.

Những canh bạc triệu USD tại khách sạn

Song song với hoạt động liên quan đến tiền ảo, Vũ Phong còn để lại dấu ấn tai tiếng vì những lần đánh bạc có thưởng tại câu lạc bộ King Club. Đây là phần khiến dư luận đặc biệt chú ý vì số tiền “nướng” vào trò chơi lên tới hàng chục triệu USD.

Mở thẻ “Mr TOM” và 100 lần đặt cược

Ngày 29/7/2020, Vũ Phong được cấp thẻ chơi game có thưởng tại King Club dưới tên “Mr Tom”. Trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 6/2024, ông ta đã chơi 100 lần các trò như Slot và Baccarat. Hồ sơ xác định tổng số tiền dùng để đánh bạc vượt 10 triệu USD, tương đương hơn 257 tỷ đồng.

Lần đặt cược lớn hơn 11 tỷ đồng

Trong một lần sát phạt, Vũ Phong bỏ ra hơn 479 nghìn USD, tức hơn 11 tỷ đồng. Sau chuỗi ngày chơi bạc liên tục, ông thua tổng cộng hơn 1,4 triệu USD, tức khoảng 35 tỷ đồng. Với hành vi này, TAND Hà Nội đã tuyên phạt ông 4 năm 6 tháng tù trong phiên sơ thẩm.

Kết luận

Vụ án của Vũ Phong là minh chứng cho sự kết hợp đầy nguy hiểm giữa lòng tham, công nghệ và mô hình đa cấp biến tướng. Từ việc tham gia đường dây tiền ảo đến đánh bạc hàng triệu USD, các hành vi đều được xác định gây thiệt hại đặc biệt lớn cho xã hội. Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân và truy thu số tiền chiếm đoạt.